近期，安徽省灵璧县公安局经侦大队成功摧毁一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，斩断一条流向境外的洗钱渠道。
2024年3月初，灵璧县公安局经侦大队在对案件线索梳理时，发现灵璧县人仲某曾于2023年9月向赵某一、张某出售多张银行卡用于洗钱。经进一步研判，确认出赵某一、张某受雇于“卡头”赵某二，在安徽、江苏、浙江、上海等地收购银行卡。
3月15至18日，经侦大队民警在市局经侦支队的办案指导下，在江苏常州、河南信阳将犯罪嫌疑人赵某一、赵某二、张某、仲某抓获。经严格审查，并结合相关资金流向，发现广东人李某、梁某按照境外洗钱团伙的要求，在国内“卡头”向“卡农”收购银行卡时，提供出行订票、订酒店、支付收卡报酬等行为，为违法犯罪提供帮助。
2024年4月8日至11日，经侦大队民警在有关业务部门等协助下，远赴广东清远、雷州等地，一举将犯罪嫌疑人李某、梁某抓获。2024年4月19日，经灵璧县人民检察院批准，灵璧县公安局对上述嫌疑人执行逮捕，目前该案正在进一步的侦办中。
警方提醒广大人民群众，不出租、出借、出售金融账户，包括银行卡、支付二维码等。一定要通过正规渠道办理账户业务，保护好个人账户信息，保管好个人身份证件、以及银行卡、网银U盾、手机等。公安机关将始终保持对非法开办、贩卖银行卡违法犯罪活动的打击整治力度，依法从严惩处不法分子。(赵俊玲)